주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제20조에 의하여 제35기(2022. 1. 1 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 송파구 위례성대로 138, (방이동) JS빌딩 1층 더갤러리 138
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제35기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 500원)
제2호 의안 : 사내이사 홍종훈 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원 주영섭 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
코로나 19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소, 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 제365조와 당사 정관 제20조에 의하여 제34기(2022. 1. 1 ~ 2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 송파구 위례성대로 138, (방이동) JS빌딩 1층 더갤러리 138
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사위원의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제35기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 : 500원)
제2호 의안 : 사내이사 홍종훈 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원 주영섭 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
코로나 19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소, 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
주주제안권
상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.행사방법 안내
1. 제출기한
2. 방식